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世界著名的反洗錢領導人討論遏制亞太地區洗錢活動、資助恐怖活動及販賣人口活動的解決方案

北京2011年6月14日電 /美通社亞洲/ -- 註冊反洗錢專業人士協會（ACAMS）歡迎人數創紀錄的國際代表前來參加在北京舉行的第三屆亞太地區反洗錢及反資助恐怖活動年會。代表100個頂尖的金融機構和政府機構的超過200位與會者及著名演講人聚集在一起討論最新的金融犯罪計謀、重要的監管發展及最近的執法行動。

ACAMS亞洲區負責人、註冊反洗錢專業人士Hue Dang說：「我們今年的目標是向與會者提供可能有的最佳培訓組合。在亞太地區特別任務小組的指引下，我們更新了程序及格式，使代表們能從更全面的學習經驗中受益。我們拓展了地區執法行動和國際最佳實務的覆蓋範圍，加進了三次帶有現實生活個案研究的會議，在開會的第一天舉行有關反洗錢調查、STR報告及基於風險的知曉客戶（KYC）/盡職查證計畫的互動研討會。」

峰會今天上午開幕，中國銀行首席合規官耿偉發表了主旨講話，接著舉行了有關地區監管與政策的最新情況的會議。包括孟加拉FIU副主任、註冊反洗錢專業人士Kamal Hossain在內的專家小組就本地區新出現的問題 -- 包括賄賂、貪污以及作為洗錢的一個前提犯罪的逃稅提出了切實可行的忠告。

Dang說：「過去一年中，隨著我們越來越多地看到全球監管壓力與控制增加，我們也發現了對培訓和資訊的需要非常殷切。ACAMS很高興幫助用地區性事件彌補上這個差距，以幫助金融機構和金融服務機構加強他們的內部控制，按照地區法律和國際標準辦事以及實施經過證明的解決方案來戰勝日常的條規遵行方面的挑戰。」

媒體查詢聯繫人

媒體人士可與Hue Dang聯絡，電郵：hdang@acams.org，電話：+852-3750-7645/7695。

ACAMS簡介

創建於2001年的註冊反洗錢專業人士協會(ACAMS(R)) 是一個國際會員與認證機構，致力於提升全球各地的反洗錢專業人士的知識與技能。代表著160多個國家的私營及公營部門中的11,000個成員的ACAMS為自己作為反洗錢/反資助恐怖活動培訓、教育與建立網絡方面的全球領先機構而感到驕傲。欲了解更多詳情，請訪問以下網址：http://www.ACAMS.org 。

消息來源　註冊反洗錢專業人士協會